证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-067色狼窝导航

中源家居股份有限公司

第四届董事会第四次会议有假想公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说概况要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带背负。

一、董事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议奉告于2024年12月3日以书面及电子邮件样貌发出，会议于2024年12月6日色狼窝导航在浙江省杭州市余杭区仓前街谈泰西金融城英国中心26楼会议室以现场聚拢通信样貌召开。会议应出席董事7东谈主，实践出席董事7东谈主，其中公司孤苦董事侯江涛先生、蒋鸿源先生因公以通信样貌插足。本次会议由董事长曹勇先生召集和主捏，公司监事、高档料理东谈主员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决活动合适《中华东谈主民共和国公司法》和《公司法则》的相关法则，会议酿成的有假想正当、灵验。

二、董事会会议审议情况。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《对于拒绝投资墨西哥出产基地技俩的议案》》。

开心公司拒绝投资墨西哥出产基地技俩，同期授权公司董事长或其授权代表全权办理后续拒绝投资关系手续。

表决后果：开心7票、反对0票、弃权0票。

本议案还是公司董事会计策委员会审议通过，计策委员会以为本次拒绝投资墨西哥出产基地技俩事项故意于公司天真应付现时复杂多变的外部环境，裁汰潜在的筹商风险与不细目性，同期更聚焦公司品牌新零卖业务，一致开心该事项。

具体内容详见公司同日涌现于上海证券来回所网站www.sse.com.cn的《中源家居股份有限公司对于拒绝投资墨西哥出产基地技俩的公告》（公告编号：2024-068）。

2、审议通过了《对于校正〈董事、监事及高档料理东谈主员所捏股份偏激变动料理轨制〉的议案》。

表决后果：开心7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日涌现于上海证券来回所网站www.sse.com.cn的《中源家居股份有限公司董事、监事及高档料理东谈主员所捏股份偏激变动料理轨制》。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年12月6日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-066

中源家居股份有限公司

2024年第三次临时激动大会有假想公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说概况要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担法律背负。

伏击内容辅导：

● 本次会议是否有否有假想案：无

一、会议召开和出席情况

(一)激动大会召开的本领：2024年12月6日

(二)激动大会召开的所在：浙江省杭州市余杭区仓前街谈泰西金融城英国中心26楼会议室色狼窝导航

(三)出席会议的鄙俚股激动和归附表决权的优先股激动偏激捏有股份情况：

■

(四)表决样貌是否合适《公司法》及《公司法则》的法则，大会主捏情况等。

本次激动大会经受现场投票和鸠合投票相聚拢的表决样貌，会议由公司董事会召集，董事长曹勇先生主捏。会议的召集、召开和表决样貌合适《公司法》及《公司法则》的法则。

(五)公司董事、监事和董事会文牍的出席情况

1、公司在职董事7东谈主，出席5东谈主，其中公司孤苦董事蒋鸿源先生、侯江涛先生通过视频样貌插足本次会议；

2、公司在职监事3东谈主，出席3东谈主；

3、董事会文牍张芸女士出席会议；公司高档料理东谈主员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非积存投票议案

1、议案称呼：对于变更注册老本并校正《公司法则》的议案

审议后果：通过

表决情况：

■

(二)波及要紧事项，5%以下激动的表决情况

■

注：不含公司董事、高档料理东谈主员

(三)对于议案表决的相关情况评释

本次激动大会议案为荒谬有设筹商案，已获出席激动大会的激动所捏表决权的三分之二以上审议通过。

三、讼师见证情况

1、本次激动大会见证的讼师事务所：浙江天册讼师事务所

讼师：傅肖宁、武岳

2、讼师见证论断观念：

要而论之，本所讼师以为，公司本次激动大会的召集与召开活动、召集东谈主与出席会议东谈主员的经验、会议表决活动均合适法律、行政法则和《公司法则》的法则；表决后果正当、灵验。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年12月7日

● 上网公告文献

经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律观念书

● 报备文献

经与会董事和记录东谈主署名阐述并加盖董事会图章的激动大会有假想

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-068

中源家居股份有限公司

对于拒绝投资墨西哥出产基地技俩的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说概况要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带背负。

伏击内容辅导：

● 中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟拒绝投资墨西哥出产基地技俩，同期授权公司董事长或其授权代表全权办理后续拒绝投资关系手续。

● 本次拒绝投资事项不组成关联来回，亦不组成《上市公司要紧钞票重组料理目标》中法则的要紧钞票重组。

● 已实践的审议活动：本次拒绝投资事项还是公司董事会计策委员会、第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交激动大会审议。

一、对外投资综合

2021年10月29日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《对于缔造国外子公司投资开导墨西哥出产基地的议案》，开心公司通过全资子公司中源国际投资（香港）有限公司及香港凯茂国际生意有限公司出资2，000万好意思元在墨西哥缔造子公司，投资开导墨西哥出产基地。具体内容详见2021年10月30日公司于上海证券来回所网站涌现的《对于缔造国外子公司投资开导墨西哥出产基地的公告》（公告编号：2021-060）。

2022年4月6日，公司完成ZOY MONTERREY，S.de R.L.de C.V.的登记注册手续。具体内容详见公司于2022年4月12日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）涌现的《中源家居股份有限公司对于投资开导墨西哥出产基地的发达公告》（公告编号：2022-005）。

二、拒绝投资情况

1、拒绝投资原因

鉴于现时外部环境复杂多变，诸多潜在变动使得赓续投资存在较大的不细目性和风险，与此同期，公司已将计策要点诊疗至品牌新零卖范围。经审慎询查，公司以为现阶段原投资技俩的可行性和必要性已发生骨子性变化，为优化资源建设，确保计策假想告成终了，公司拟拒绝投资墨西哥出产基地技俩。

2、拒绝投资审议情况

2024年12月6日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《对于拒绝投资墨西哥出产基地技俩的议案》，开心公司拒绝投资墨西哥出产基地技俩，同期授权公司董事长或其授权代表全权办理后续拒绝投资关系手续。

左证《上海证券来回所股票上市法则》以及《公司法则》等关系法则，本议案无需提交激动大会审议。本次来回不组成关联来回，亦不组成《上市公司要紧钞票重组料理目标》法则的要紧钞票重组。

三、本次拒绝投资并刊出事项对公司的影响

本次拒绝投资事项是公司基于阛阓环境、公司计策及实践情况所作念出的在意决定，不会对公司业务发展产生不利影响，不存在挫伤公司和整体激动，荒谬是中小激动利益的情形。圆寂当今，公司实践投资2，217.38万元，主要为厂房租借、购买原材料、购买开导等，公司将积极科罚回笼资金，减少对公司功绩的影响。

公司将按照关系法律法则实时实践相应信息涌现义务，敬请繁多投资者注意投资风险。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年12月6日

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